{"id":9243,"date":"2017-09-29T15:56:09","date_gmt":"2017-09-29T14:56:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.legalife.fr\/guides-juridiques\/?p=9243"},"modified":"2020-01-31T14:39:29","modified_gmt":"2020-01-31T13:39:29","slug":"declaration-beneficiaire-effectif","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.legalife.fr\/guides-juridiques\/declaration-beneficiaire-effectif\/","title":{"rendered":"La d\u00e9claration des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs : tout sur cette obligation"},"content":{"rendered":"<p><b><\/b><span style=\"font-weight: 400;\">Depuis le 2 ao\u00fbt 2017, une nouvelle obligation p\u00e8se sur les entreprises fran\u00e7aises dans le cadre de la lutte anti-blanchiment. Concr\u00e8tement, le <a href=\"https:\/\/www.legifrance.gouv.fr\/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038613516&amp;cidTexte=LEGITEXT000006072026&amp;dateTexte=20190524\">nouvel article L. 561-46 du Code mon\u00e9taire et financier<\/a> impose \u00e0 la quasi-totalit\u00e9 des entreprises immatricul\u00e9es en France d&#8217;effectuer une d\u00e9claration de leurs b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs. L\u2019objectif \u00e0 terme consiste ainsi en la cr\u00e9ation d\u2019un registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs auquel auraient acc\u00e8s de nombreuses administrations publiques. On vous dit tout sur cette nouvelle obligation.<\/span><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" class=\"wp-image-8958 aligncenter\" src=\"https:\/\/d1mxkq1wocxjoy.cloudfront.net\/guides-uploads\/2015\/11\/12165448\/businessman-signing-legal-contract-1-300x200.jpg\" alt=\"d\u00e9claration b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif\" width=\"437\" height=\"291\" srcset=\"https:\/\/d1mxkq1wocxjoy.cloudfront.net\/guides-uploads\/2015\/11\/12165448\/businessman-signing-legal-contract-1-300x200.jpg 300w, https:\/\/d1mxkq1wocxjoy.cloudfront.net\/guides-uploads\/2015\/11\/12165448\/businessman-signing-legal-contract-1-768x511.jpg 768w, https:\/\/d1mxkq1wocxjoy.cloudfront.net\/guides-uploads\/2015\/11\/12165448\/businessman-signing-legal-contract-1.jpg 800w\" sizes=\"(max-width: 437px) 100vw, 437px\" \/><\/p>\n<div id=\"toc_container\" class=\"no_bullets\"><p class=\"toc_title\">Table des mati&egrave;res<\/p><ul class=\"toc_list\"><li><a href=\"#Quelles_sont_les_entreprises_concernees_par_la_declaration\"><span class=\"toc_number toc_depth_1\">1<\/span> Quelles sont les entreprises concern\u00e9es par la d\u00e9claration ?<\/a><\/li><li><a href=\"#Quest-ce_quun_beneficiaire_effectif\"><span class=\"toc_number toc_depth_1\">2<\/span> Qu\u2019est-ce qu\u2019un b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif ?<\/a><\/li><li><a href=\"#Quelles_sont_les_formalites_a_accomplir\"><span class=\"toc_number toc_depth_1\">3<\/span> Quelles sont les formalit\u00e9s \u00e0 accomplir ?<\/a><ul><li><a href=\"#Lors_de_la_creation_dune_entreprise\"><span class=\"toc_number toc_depth_2\">3.1<\/span> Lors de la cr\u00e9ation d\u2019une entreprise<\/a><\/li><li><a href=\"#Dans_le_cas_dune_entreprise_deja_creee_quelles_sont_les_obligations\"><span class=\"toc_number toc_depth_2\">3.2<\/span> Dans le cas d\u2019une entreprise d\u00e9j\u00e0 cr\u00e9\u00e9e, quelles sont les obligations ?<\/a><\/li><li><a href=\"#Quelles_sont_les_sanctions_en_cas_de_defaut_de_declaration_de_beneficiaire_effectif\"><span class=\"toc_number toc_depth_2\">3.3<\/span> Quelles sont les sanctions en cas de d\u00e9faut de d\u00e9claration de b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif ? \u00a0<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/div>\n<h1><span id=\"Quelles_sont_les_entreprises_concernees_par_la_declaration\"><b>Quelles sont les entreprises concern\u00e9es par la d\u00e9claration ?<\/b><\/span><\/h1>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Cette d\u00e9marche concerne toutes les entreprises fran\u00e7aises immatricul\u00e9es aupr\u00e8s d\u2019un RCS en France. Seules les entreprises cot\u00e9es ou celles ayant accompli une d\u00e9marche similaire aupr\u00e8s d\u2019un Etat membre de l\u2019espace \u00e9conomique europ\u00e9en peuvent y \u00e9chapper.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Alors que les nouvelles entreprises en cours de cr\u00e9ation devront accomplir cette formalit\u00e9 au moment de leur inscription au RCS, les soci\u00e9t\u00e9s d\u00e9j\u00e0 immatricul\u00e9es disposent d\u2019un d\u00e9lai afin de r\u00e9gulariser leur situation.<\/span><\/p>\n<h1><span id=\"Quest-ce_quun_beneficiaire_effectif\"><b>Qu\u2019est-ce qu\u2019un b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif ?<\/b><\/span><\/h1>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La loi (<a href=\"https:\/\/www.legifrance.gouv.fr\/affichCode.do;jsessionid=3BC03230952B40B789A348E3C1110ABB.tpdjo05v_2?idSectionTA=LEGISCTA000020196698&amp;cidTexte=LEGITEXT000006072026&amp;dateTexte=20130215\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">art. L. 561-2-2 CMF<\/a>) d\u00e9finit le b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 comme \u00e9tant la personne physique qui contr\u00f4le r\u00e9ellement une soci\u00e9t\u00e9 ind\u00e9pendamment du montage capitalistique ou juridique derri\u00e8re celle-ci. Il s\u2019agit de l\u2019\u00e9quivalent fran\u00e7ais de ce que les anglo-saxons qualifient d\u2019Ultimate Beneficial Owner (UBO).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En bref, la soci\u00e9t\u00e9 devra d\u00e9clarer \u00e0 l\u2019administration tout actionnaire ou associ\u00e9 qui contr\u00f4le plus de 25% du capital de la soci\u00e9t\u00e9 ou plus de 25% des droits de vote. Pour le calcul de ces seuils, la d\u00e9tention indirecte \u2013 par le biais de soci\u00e9t\u00e9s holding par exemple \u2013 est \u00e9galement prise en compte.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 ces crit\u00e8res ne permettent pas d\u2019identifier au moins un b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif, la loi pr\u00e9voit que cette d\u00e9claration d\u00e9signe le dirigeant de l\u2019entreprise comme b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif.<\/span><\/p>\n<h1><span id=\"Quelles_sont_les_formalites_a_accomplir\"><b>Quelles sont les formalit\u00e9s \u00e0 accomplir ?<\/b><\/span><\/h1>\n<h2><span id=\"Lors_de_la_creation_dune_entreprise\"><b>Lors de la cr\u00e9ation d\u2019une entreprise<\/b><\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Dans le cadre d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 en cours de cr\u00e9ation, le dirigeant doit joindre au dossier transmis au greffe un document relatif au b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif d\u2019une soci\u00e9t\u00e9. Ce document devra mentionner, pour chaque b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif :<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">&#8211; les noms, noms d\u2019usage, pr\u00e9noms, date de naissance, nationalit\u00e9 et adresse personnelle<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">&#8211; les modalit\u00e9s de contr\u00f4le exerc\u00e9es sur la soci\u00e9t\u00e9 ou l\u2019entit\u00e9 juridique<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">&#8211; la date \u00e0 laquelle les individus sont devenus des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs de la soci\u00e9t\u00e9<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En cas de multiplicit\u00e9 des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs, un intercalaire doit \u00eatre produit pour chacun d\u2019entre eux.<\/span><\/p>\n<h2><span id=\"Dans_le_cas_dune_entreprise_deja_creee_quelles_sont_les_obligations\"><b>Dans le cas d\u2019une entreprise d\u00e9j\u00e0 cr\u00e9\u00e9e, quelles sont les obligations ?<\/b><\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Les entreprises immatricul\u00e9es avant le 2 ao\u00fbt 2017 doivent \u00e9galement accomplir cette formalit\u00e9. Elles devront ainsi faire parvenir les m\u00eames documents d\u00e9claratifs au greffe aupr\u00e8s duquel la soci\u00e9t\u00e9 est enregistr\u00e9e. La formalit\u00e9 leur sera factur\u00e9e 54,42 euros par le greffe et devra \u00eatre r\u00e9gularis\u00e9e avant le 1er avril 2018 sous peine de sanctions p\u00e9nales et civiles.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">De m\u00eame que pour les soci\u00e9t\u00e9s en cours d\u2019immatriculation, tous les b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs doivent \u00eatre d\u00e9clar\u00e9s. Seul le dirigeant de la soci\u00e9t\u00e9 doit signer le document d\u00e9claratif. \u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En outre, en cas de modification des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs ou des conditions de leur contr\u00f4le, un nouveau document devra \u00eatre enregistr\u00e9 dans les 30 jours suivant cette modification. \u00a0<\/span><\/p>\n<h2><span id=\"Quelles_sont_les_sanctions_en_cas_de_defaut_de_declaration_de_beneficiaire_effectif\"><b>Quelles sont les sanctions en cas de d\u00e9faut de d\u00e9claration de b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif ? \u00a0<\/b><\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">M\u00eame si les entreprises disposent d\u2019un d\u00e9lai cons\u00e9quent, il est conseill\u00e9 de la r\u00e9aliser le plus t\u00f4t possible.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En effet, les sanctions encourues en cas de d\u00e9faut de d\u00e9claration sont tr\u00e8s lourdes, les peines maximales allant jusqu\u2019\u00e0 6 mois d\u2019emprisonnement et 7500 \u20ac d\u2019amende pour les dirigeants. En outre, ces derniers s\u2019exposent \u00e0 une interdiction de g\u00e9rer et \u00e0 une privation de droits civiques. \u00a0Autant de raison d\u2019accomplir le plus rapidement possible de cette formalit\u00e9.<\/span><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-9895\" src=\"https:\/\/d1mxkq1wocxjoy.cloudfront.net\/guides-uploads\/2017\/09\/13113300\/beneficiaire-effectif-sanction.png\" alt=\"beneficiaire-effectif-sanction\" width=\"720\" height=\"380\" srcset=\"https:\/\/d1mxkq1wocxjoy.cloudfront.net\/guides-uploads\/2017\/09\/13113300\/beneficiaire-effectif-sanction.png 720w, https:\/\/d1mxkq1wocxjoy.cloudfront.net\/guides-uploads\/2017\/09\/13113300\/beneficiaire-effectif-sanction-300x158.png 300w\" sizes=\"(max-width: 720px) 100vw, 720px\" \/><\/p>\n\n<div class=\"kk-star-ratings\n     kksr-valign-bottom     kksr-align-left    \"\n    data-payload=\"{&quot;align&quot;:&quot;left&quot;,&quot;id&quot;:&quot;9243&quot;,&quot;slug&quot;:&quot;default&quot;,&quot;valign&quot;:&quot;bottom&quot;,&quot;reference&quot;:&quot;auto&quot;,&quot;count&quot;:&quot;3&quot;,&quot;readonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;score&quot;:&quot;5&quot;,&quot;best&quot;:&quot;5&quot;,&quot;gap&quot;:&quot;5&quot;,&quot;greet&quot;:&quot;Rate this post&quot;,&quot;legend&quot;:&quot;5\\\/5 - (3 votes)&quot;,&quot;size&quot;:&quot;24&quot;,&quot;width&quot;:&quot;142.5&quot;,&quot;_legend&quot;:&quot;{score}\\\/{best} - ({count} {votes})&quot;}\">\n    \n<div class=\"kksr-stars\">\n    \n<div class=\"kksr-stars-inactive\">\n            <div class=\"kksr-star\" data-star=\"1\" style=\"padding-right: 5px\">\n            \n\n<div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\" data-star=\"2\" style=\"padding-right: 5px\">\n            \n\n<div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\" data-star=\"3\" style=\"padding-right: 5px\">\n            \n\n<div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\" data-star=\"4\" style=\"padding-right: 5px\">\n            \n\n<div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\" data-star=\"5\" style=\"padding-right: 5px\">\n            \n\n<div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n    <\/div>\n    \n<div class=\"kksr-stars-active\" style=\"width: 142.5px;\">\n            <div class=\"kksr-star\" style=\"padding-right: 5px\">\n            \n\n<div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\" style=\"padding-right: 5px\">\n            \n\n<div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\" style=\"padding-right: 5px\">\n            \n\n<div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\" style=\"padding-right: 5px\">\n            \n\n<div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\" style=\"padding-right: 5px\">\n            \n\n<div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n    <\/div>\n<\/div>\n    \n<div class=\"kksr-legend\">\n            5\/5 - (3 votes)    <\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Depuis le 2 ao\u00fbt 2017, une nouvelle obligation p\u00e8se sur les entreprises fran\u00e7aises dans le cadre de la lutte anti-blanchiment. 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